能辉科技: 第三届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-05-20 00:00:00
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证券代码:301046       证券简称:能辉科技            公告编号:2023-047
债券代码:123185       债券简称:能辉转债
              上海能辉科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于
年 5 月 19 日以电话、短信等方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持,会议应出席董事 9 名,实际
出席董事 9 名,因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田
先生、谭一新先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出
席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
   (一)审议通过《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
   截至 2023 年 5 月 19 日,公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%(即 32.05 元/股),触
发“能辉转债”转股价格向下修正条件。
   鉴于“能辉转债”发行上市时间较短,距离 6 年的存续期届满尚远,综合考
虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素,基于对公司未来
长期发展和内在价值的信心,为维护全体投资者的利益、明确投资者预期,公司
董事会决定本次不向下修正“能辉转债”转股价格,且自本次董事会审议通过之
日起未来三个月内(即 2023 年 5 月 20 日至 2023 年 8 月 19 日),如再次触发“能
辉转债”转股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条件的期间从 2023 年 8 月 20 日重新起算,若再次触发“能辉转债”转股价格
的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能辉转债”转
股价格的向下修正权利。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的公告》。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事罗传奎先生、温鹏飞
先生、张健丁先生回避了表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                          上海能辉科技股份有限公司董事会

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