证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2023-051
北京清新环境技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
生的新一届全体董事发出。为保证新一届董事会工作正常开展，经公司全体董事同意
豁免通知时限要求，本次董事会会议于 2023 年 5 月 19 日采用现场结合通讯表决方式召
开。现场会议地点为北京清新环境技术股份有限公司七层 703 会议室。本次董事会会议
应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会由公司半数以上董事共同推举董
事邹艾艾先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会
董事长的议案》
董事会同意选举董事邹艾艾先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会
专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会各专门委员会成员选举结果如下：
战略与业务发展委员会由邹艾艾先生、骆建华先生、赵科星女士组成，其中邹艾
艾先生为召集人；
审计委员会由刘浪先生、王华先生、刘朝安先生组成，其中刘浪先生为召集人；
提名委员会由王华先生、骆建华先生、张峥女士组成，其中王华先生为召集人；
薪酬与考核委员会由骆建华先生、刘浪先生、张爱民先生组成，其中骆建华先生
为召集人。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
（三）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员延期
聘任的议案》
公司正在筹备新一届高级管理人员提名和选聘的相关工作，为保持公司经营管理
的延续性，董事会同意公司高级管理人员延期聘任。
在新一届高级管理人员聘任工作完成之前，公司现任高级管理人员将按照相关法
律、法规和《公司章程》的规定继续履行高级管理人员相应的义务和职责。公司高级
管理人员的延期聘任不会影响公司正常运营。
《关于公司高级管理人员延期聘任的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第一次会议决议。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零二三年五月十九日
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