证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2023-063
债券代码：127070 债券简称：大中转债
内蒙古大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年
董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 45,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此
出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2023-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任林圃正先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。林圃正先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘
书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提议 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14:30 于内蒙古包头市高
新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《 》
披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-068）。
三、备查文件
二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
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