证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-032
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
第五届董事会第三十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知
于 2023 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
以现场结合通讯方式召开。
人。其中独立董事刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
员列席了本次董事会。
《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会及股东提名，并经公
司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会
同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期
为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司未设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人
员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了明确同意意见。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表
决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委
员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名胡坚先
生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审
议通过之日起计算。
公司独立董事出具了明确同意意见。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项
表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议
案》；
公司参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称
“昆仑百灵”）因项目建设需要，中石油昆仑燃气有限公司贵州分公
司将通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款 5,000 万
元，期限为 5 年，公司将持有的昆仑百灵 49%的股权质押给中石油昆
仑燃气有限公司贵州分公司，为昆仑百灵贷款按持股比例 49%提供连
带责任担保。
《关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。
议案四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》。
以上议案一、二需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关
于《2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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