证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-031
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司九届八次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 5 月 12 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2023 年 5 月 19 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合
方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、
李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事王东升先生等 6
人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先生、刘新权
先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会
议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）关于回购注销部分限制性股票的议案
根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，鉴于 2022 年
度业绩考核目标未达成，须回购 2022 年度对应的全部限制性股票；部分激励对
象因职务变更、离职、退休等原因，不再符合激励条件，须对其持有的限制性股
票实施回购。公司将对共计 268 名激励对象合计持有的 1232.92 万股尚未解除限
售条件的限制性股票进行回购注销，回购总金额为 45,531,090.83 元。
董事李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生为本次限制性股票激
励对象，作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决，7 票同意、0 票反对、
具体内容详见公司 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注 销 部 分限制性股票的 公告 》。独立董事 独立 意见详见同 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
（二）关于向环科山西转让固废资源处理业务相关资产的议案
此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华
先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非
关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于资产
转让暨关联交易的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。
（三）关于部分子公司董监高人员人选的议案
经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员
人选作如下调整：
委派丛双龙为杭州太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任杭州太钢销售
有限公司执行董事。
委派丛双龙为无锡太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任无锡太钢销售
有限公司执行董事。
委派丛双龙为青岛太钢销售有限公司执行董事；解浩不再担任青岛太钢销售
有限公司执行董事。
黄涛不再担任辽宁太钢销售有限公司执行董事；唐彦锋不再担任辽宁太钢销
售有限公司监事。
提名赵长飞为天津太钢天管不锈钢有限公司监事人选、并为监事会主席人
选；李俊章不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会主席、监事。
提名樊海昇为天津太钢天管不锈钢有限公司副经理人选；郭树标不再担任天
津太钢天管不锈钢有限公司副经理。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
（四）关于制定《负债管理办法》的议案
为加强公司对资产负债率、债权性融资的管理，强化财务杠杆约束，防止过
度负债经营，不断保持完善稳健、有竞争力的资本结构，特制定《负债管理办法》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
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