湖南一星律师事务所 法律意见书
湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2022 年
年度股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下
简称公司）的委托，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司 2022 年年度股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经
办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公
司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告
了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
会议议程及审议事项以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的
召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。
本次股东大会于 2023 年 5 月 19 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新
技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如期召开；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5
月 19 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
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会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东
代理人 7 人，代表股份 260,709,372 股，占公司总股份的 18.7886％；通过网络投
票的股东 86 人，代表股份 149,168,425 股，占公司总股份的 10.7501％。出席现场
会议和参加网络投票的股东共 93 人，代表股份 409,877,797 股，占公司总股份的
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公 司提供的《股
东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人
持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会，
且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公
布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审
议通过了下列议案：
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表决情况：同意 409,612,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0123％。
表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0123％。
表决情况：同意 409,612,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0123％。
表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0032％。
项审议）
表决情况：同意 150,452,349 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
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表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,452,349 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
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权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 365,018,897 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0036％。
表决时关联股东湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）根据《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0032％。
表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0032％。
表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0032％。
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表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 150,509,849 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0086％。
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表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根
据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定回避表决。
表决情况：同意 409,707,497 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0032％。
表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0123％。
度审计机构的议案》
表决情况：同意 409,669,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总
数的 0.0123％。
表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0002％。
表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
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权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0002％。
三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》
表决情况：同意 407,205,870 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0002％。
表决情况：同意 409,719,797 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数
的 0.0002％。
上述议案 8、11 以特别决议方式审议，经出席股东大会有表决权股份总数的
三分之二以上表决通过。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果
合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、
法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书签字
盖章专页）
湖南一星律师事务所 （盖章）
主任贺晓辉（签名）：
经办律师谭清炜 （签名）：
经办律师杨 萍 （签名）：
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