证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-22
峨眉山旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间为：2023年5月19日下午14:30；
网络投票时间为：2023年5月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
议室。
式。
民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东大会
规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
截止2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和
通过网络投票的股东或其代理人共15人，代表股份212,742,646
股，占上市公司总股份的40.3753％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份208,650,094股，
占上市公司总股份的39.5986％。
通过网络投票的股东11人，代表股份4,092,552股，占上市公
司总股份的0.7767％。
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份4,096,152
股，占上市公司总股份的0.7774％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,600股，占
上市公司总股份的0.0007％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份4,092,552股，占上
市公司总股份的0.7767％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京
中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了
见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
（一）关于2022年度董事会工作报告的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（二）关于2022年度监事会工作报告的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（三）关于2022年度计提信用及资产减值准备的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（四）关于2022年年度报告及其摘要的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（五）关于2022年度财务决算报告的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（六）关于确认2022年度日常关联交易暨预计2023年度日常
关联交易的议案
因涉及关联交易，控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团
有限公司回避表决了该项议案。
同 意 40,963,602 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（七）关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（八）关于2022年度利润分配预案的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
（九）关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计
机构的议案
同 意 212,685,346 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
议所有股东所持股份的0.0000％。
同 意 4,038,852 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师
余际、阎雨茜参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、
行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东
大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
公司2022年年度股东大会的法律意见书；
特此公告。
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