三安光电: 上海市锦天城(武汉)律师事务所关于三安光电股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

证券之星 2023-05-20 00:00:00
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 上海市锦天城(武汉)律师事务所
    关于三安光电股份有限公司
    二○二二年年度股东大会的
            法律意见书
地址:武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话:027-83828888   传真:027-83826988
邮编:430030
    上海市锦天城(武汉)律师事务所                                  法律意见书
                 上海市锦天城(武汉)律师事务所
                    关于三安光电股份有限公司
                    二○二二年年度股东大会的
                           法律意见书
    致:三安光电股份有限公司
       上海市锦天城(武汉)律师事务所(以下简称“本所”)接受三安光电股份
    有限公司(以下简称“公司”)委托,委派本律师出席公司二○二二年年度股东
    大会(下简称“本次股东大会”),就公司召开本次股东大会的有关事宜,根据
    《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》
    等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《三安光电股份有限公司章程》(以
    下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
       为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
    管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
    了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
    项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
    件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
    的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
       本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发
    表的法律意见承担相应法律责任。
       鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
    行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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         (一)本次股东大会的召集
         经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 4 月 26 日,公司召
    开第十届董事会第三十一次会议,决议召集本次股东大会。
       公司已于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
    报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发出了《三安光电股份
    有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》,前述会议通知载明了本次股
    东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
    时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
    议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公
    告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。
         (二)本次股东大会的召开
         本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日 14 时 30 分在福建省厦门市思明
    区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室如期召开,由公司董事长林志强先生主
    持。
       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
    过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
    —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票
    的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。股东的股权登记
    日为 2023 年 5 月 12 日。
         本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
    会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
    规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、出席本次股东大会会议人员的资格
         (一)出席会议的股东及股东代理人
         经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 80 人,代表有表决权股
    份 1,962,171,687 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 39.3298%,其中:
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       经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
    托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7
    名,均为截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
    海分公司登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份 1,464,260,801 股,占公
    司股份总数的 29.35%。
       经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
    席会议的资格均合法有效。
       根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东
    大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 73 人,代表有表决权股份
       以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证
    所信息网络有限公司验证其身份。
       (二)出席会议的其他人员
       经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
    高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
       本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
    《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    三、本次股东大会审议的议案
       本次股东大会议通知审议的提案为:
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       上述提案已于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
       经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
    范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
    股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
    四、本次股东大会的表决程序及表决结果
       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
    了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
    结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:
       表决结果:
                  同意                      反对                  弃权
            票数            比例        票数     比例          票数          比例
       本议案获得通过。
       表决结果:
                  同意                      反对                  弃权
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            票数            比例        票数     比例          票数          比例
       本议案获得通过。
       表决结果:
                  同意                      反对                  弃权
            票数            比例        票数     比例          票数          比例
       本议案获得通过。
       表决结果:
                  同意                      反对                  弃权
            票数            比例        票数     比例          票数          比例
       本议案获得通过。
       其中,中小投资者股东表决情况为:
                  同意                      反对                  弃权
            票数            比例        票数     比例          票数          比例
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       表决结果:
                    同意                      反对                  弃权
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       本议案获得通过。
       其中,中小投资者股东表决情况为:
                    同意                      反对                  弃权
            票数              比例        票数     比例          票数          比例
       表决结果:
                    同意                      反对                  弃权
            票数              比例        票数     比例          票数          比例
       本议案获得通过。
       其中,中小投资者股东表决情况为:
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉
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                    同意                      反对                  弃权
           票数               比例        票数     比例          票数          比例
       本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
    司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
    有关规定,表决结果合法有效。
    五、结论意见
       综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
    资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东
    大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,
    本次股东大会的表决结果合法有效。
       本法律意见书一式两份,经签字盖章后具有同等法律效力。
                                   (以下无正文)
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