证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-017
大连热电股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通
知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位董
事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间 2023 年 5 月 19 日 10
时。会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。会议的召集、
召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定，会议经过审议，
做出决议如下：
一、关于取消聘任会计师事务所的议案
通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，根据本次会议决议，
公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计。该
议案尚需提交 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会审议。
合伙）
《关于请辞大连热电 2023 年报审计的函》，中审众环会计师事
务所鉴于人员变动，经其充分沟通和综合评估，认为其无法满足公司
年年度股东大会不再对该项议案进行审议。
公司将根据《财政部国务院国资委证监会关于印发<国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会【2023】4 号）
等相关规定，履行选聘会计师事务所的程序后，另行提交董事会和股
东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司与控股股东续签《委托管理协议》暨关联交易的议
案
公司与大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”、
“控股股东”
）共同在大连市主城区承担供热服务，为有效避免存在
的潜在同业竞争，双方在 2020 年 7 月 3 日签订了《委托管理协议》，
委托公司管理洁净能源集团在大连市主城区潜在的同业竞争业务，并
支付相应管理费，委托经营期限为三年。鉴于委托经营期限即将到期，
为有效避免存在的潜在同业竞争，双方拟继续签订《委托管理协议》
。
双方将因此构成关联交易。
公司关联董事邵阳先生、田鲁炜先生、官喜俊先生、王杰先生、
张永军先生回避对该项议案的表决，该议案由公司非关联董事表决。
公司独立董事刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士
已对本次议案给予了事前认可，并发表了独立意见，认为续签《委托
管理协议》是目前解决同业竞争问题的有效措施。委托管理费用经双
方协商确定，交易遵循平等、有偿、公允原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。公司董事会在表决本议案时，关联董事回避了表
决，表决程序合法有效。
公司审计委员会对续签《委托管理协议》发表了书面意见，认为：
公司与控股股东续签委托管理协议将有效避免潜在的同业竞争，由此
产生的关联交易是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全
体股东利益的行为，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影
响。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案将提交 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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