南京我乐家居股份有限公司
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为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负
责大会有关程序方面的事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认
真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2023 年 5 月 26 日下午 14:00 正式开始，股东要求
在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。按股东持股数排序
发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名/名称，发言内容应围绕本次大
会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
质询，主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼
品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请德恒上海律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 （星期五）14:00
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日 至 2023 年 5 月 26 日
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股
东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
会议还将听取独立董事述职报告。
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行
汇总。
九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020
年 12 月修订）》等相关规定，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要，相关财务
数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2023]
第 20966 号标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《2022 年年度报
告》和《2022 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案二：
关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，规范运作、
科学决策，积极稳妥推动公司可持续健康发展。
一、2022 年度工作情况回顾
中。在消费分层和需求复苏的大背景下，定制家居行业逐渐走到家居制造业的聚
光灯之下，成为趋势主流，静水流深，我们坚信唯守正出奇，方能行稳致远。身
处大变局，公司以平稳发展为首任，坚持聚焦“产品全面领先、品牌升级与营销
引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能力建设方面
持续发力，重点打造零售端业务能力，为公司持续稳定增长夯实基础。2022 年
实现营业收入 166,628.41 万元，净利润 14,051.57 万元。
二、2022 年度董事会履职情况
是否 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事
独立 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 出席股东大会的次数
董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
NINA YANTI MIAO 否 3 3 3 0 0 否 1
汪春俊 否 3 3 2 0 0 否 1
王涛 否 3 3 0 0 0 否 1
吕云峰 否 3 3 3 0 0 否 1
姚欣 是 3 3 3 0 0 否 1
刘家雍 是 3 3 3 0 0 否 1
黄奕鹏 是 3 3 3 0 0 否 1
会议届次 召开时间 披露公告时间 会议决议
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
第三届董事会 11、《关于非董事的高级管理人员 2022 年度薪酬事项的议案》
第五次会议 12、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
予尚未解锁限制性股票的议案》
的议案》
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
第三届董事会
第六次会议
第三届董事会 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2022 年
第七次会议 第三季度报告的议案》
《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执
行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
会议届次 召开日期 审议事项
尚未解锁限制性股票的议案》
的议案》
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展
委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开四次会议、薪酬与考
核委员会召开两次会议、战略与发展委员会召开两次会议、提名委员会召开一次
会议。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则
规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研
究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有
关规定，公司的独立董事按规定履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真
审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，独立董事对历
次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《信息披露制度》等,按照中国证监会、
上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作,并根据公司实际情况,
真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告,忠实履行了信息披露义务,确保投
资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护广大中小投资者利益。
报告期内，公司董事会秘书及指定董事办人员认真做好投资者关系管理工
作，公司通过投资者专线、投资者邮箱、易互动平台等多种渠道加强投资者与公
司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与,确保中小投资者参与公司
决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，有效保证投资者知情权，为提
升公司经营管理水平建言献策,公司力求维护与投资者的顺畅关系,树立公司良
好的资本市场形象。
三、2023 年重点工作
突破与差异化竞争，持续探索组织变革与创新，紧紧围绕“产品全面领先、品牌
升级与营销引爆、渠道与新零售突破”的战略目标，在产品力、品牌力、渠道能
力建设方面继续精耕细作，持续提升公司核心竞争力。
在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照《公司法》
《证券法》
《上市
公司治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披
露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案三：
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规
定，依法独立行使职权，积极有效开展工作，充分发挥监事会对公司依法运作、
财务情况、对外担保及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司
的利益。
一、2022 年度监事会日常工作情况
序号 监事会 会议召开时间 会议决议
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
第三届监事会 7、《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》
第五次会议 8、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
解锁限制性股票的议案》
第三届监事会 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2022 年半年度
第六次会议 报告及摘要的议案》
。
第三届监事会 经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于 2022 年第三季
第七次会议 度报告的议案》
。
二、2022 年度监事会对相关事项的监督意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2022 年的决策程序、内
部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、
决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决
议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级
管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事
会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律法规及《公司章程》或损害公
司利益的行为。
监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况进行了认
真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度有效并得到严格执行，财务
状况良好，公司的财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果。
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督与核查，2022 年无关联交
易行为，无损害公司及股东利益的情况发生。
报告期内，公司除为全资子公司银行授信提供担保已履行了相应的审议程
序，除此之外公司无其他担保行为；公司资金不存在被控股股东及其他关联方违
规占用的情形。
报告期内，公司积极做好内幕信息的管理和登记、备案工作，督促董事、监
事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守，未发生董事、监事、高级管
理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
三、2023 年度监事会工作计划
的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维
护股东的权益。
法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技
能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥
监事会的监督职能。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案四：
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东：
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务会计报告按
照企业会计准则的规定编制，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告(天职业字[2023]20966 号)，认为在所有重大
方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，具体情况如下：
一、公司 2022 年度经营情况
单位：万元
项 目
金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率
营业收入 166,628.41 -3.43% 172,544.26 8.92% 158,418.98 18.93%
营业利润 17,205.45 不适用 -22,175.41 -182.25% 26,961.17 40.33%
利润总额 17,269.36 不适用 -22,496.21 -183.52% 26,936.40 40.97%
净利润 14,051.57 不适用 -16,188.75 -173.73% 21,955.31 42.56%
主要变动原因：
展零售端业务，经销业务与直营业务分别较上年同期增长 8.26%、3.76%；大宗
业务以控制风险和催收货款为工作重心，主动降低大宗业务中直营业务占比，大
力发展工程经销商全现金业务，大宗业务较上年同期减少 50.47%，上述因素综
合影响营业收入较上年同期减少 3.43%。
损失较上年同期大幅减少。
单位：万元
占营业收入的比 占营业收入的比
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动
例(2022 年度) 例(2021 年度)
销售费用 38,605.83 38,463.61 0.37% 23.17% 22.29%
管理费用 10,965.07 9,690.54 13.15% 6.58% 5.62%
占营业收入的比 占营业收入的比
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动
例(2022 年度) 例(2021 年度)
研发费用 5,360.41 6,251.27 -14.25% 3.22% 3.62%
财务费用 920.82 1,030.50 -10.64% 0.55% 0.60%
主要变动原因：
本期增加新零售引流投入。
闲置厂房折旧增加。
管理，致研发费用较上年同期减少。
致相应利息支出减少。
主要财务指标 2022 年度 2021 年度
加权平均净资产收益率 14.88 -16.48
基本每股收益 0.45 -0.50
每股净资产（元） 3.25 2.71
每股经营活动产生的净现金流量（元） 0.88 0.31
应收账款周转率（次） 7.35 4.71
存货周转率（次） 8.39 9.80
资产负债率 53.43% 63.87%
二、公司 2022 年 12 月 31 日资产、负债和股东权益情况
单位：万元
资产 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 29,760.24 37,771.74 -8,011.50 -21.21%
交易性金融资产 267.37 12,950.03 -12,682.66 -97.94%
应收票据 670.36 9,250.41 -8,580.05 -92.75%
应收账款 19,331.01 16,076.23 3,254.78 20.25%
预付款项 996.03 3,404.52 -2,408.49 -70.74%
其他应收款 6,811.68 12,510.57 -5,698.89 -45.55%
存货 10,244.66 11,760.15 -1,515.49 -12.89%
一年内到期的非流动资产 88.94 29.42 59.52 202.31%
其他流动资产 1,977.16 3,411.17 -1,434.01 -42.04%
其他债权投资 14,005.15 14,005.15
投资性房地产 12,228.64 482.09 11,746.55 2436.59%
固定资产 91,594.03 89,960.38 1,633.65 1.82%
在建工程 2,125.07 10,921.46 -8,796.39 -80.54%
使用权资产 6,894.81 10,218.77 -3,323.96 -32.53%
无形资产 5,499.34 5,676.49 -177.15 -3.12%
长期待摊费用 3,536.99 3,573.36 -36.37 -1.02%
递延所得税资产 13,940.41 12,812.46 1,127.95 8.80%
其他非流动资产 218.97 1,081.32 -862.35 -79.75%
资产合计 220,190.84 241,890.57 -21,699.73 -8.97%
变动原因说明：
行短期借款还款及闲置资金购买理财致货币资金减少；②进口原材料预付款减
少；③大宗业务履约保证金还款致其他应收款减少。④待抵扣进项税额和预缴所
得税减少，及广宣费预付投入减少致其他流动资产减少；⑤溧水工厂二期厂房建
设转固所在建工程减少；⑥使用权资产本年摊销增加致使用权资产减少；⑦设备
类预付款减少致其他非流动资产减少。
单位：万元
负债 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
短期借款 8,095.19 23,905.46 -15,810.27 -66.14%
应付票据 4,454.12 7,863.59 -3,409.47 -43.36%
应付账款 14,442.51 24,162.94 -9,720.43 -40.23%
预收款项 7,922.99 11,056.79 -3,133.80 -28.34%
合同负债 17,710.43 22,416.72 -4,706.29 -20.99%
应付职工薪酬 3,508.05 4,275.62 -767.57 -17.95%
应交税费 2,700.61 2,173.89 526.72 24.23%
其他应付款 9,567.00 12,904.46 -3,337.46 -25.86%
一年内到期的非流动负债 4,319.29 3,968.66 350.63 8.83%
其他流动负债 2,822.36 3,414.17 -591.81 -17.33%
长期借款 29,178.63 18,447.14 10,731.49 58.17%
租赁负债 1,599.71 5,055.20 -3,455.49 -68.36%
长期应付款 0.00 500 -500.00 -100.00%
递延收益 1,496.61 1,089.51 407.10 37.37%
其他非流动负债 9,837.14 13,269.06 -3,431.92 -25.86%
负债合计 117,654.64 154,503.22 -36,848.58 -23.85%
变动原因说明：
①陆续还款到期流贷致短期借款减少；②采购额减少，及支付上期末采购款致应
付票据和应付账款减少；③本期限制性股票回购注销致其他应付款减少；④本期
支付房屋租赁款致租赁负债减少；⑤本期溧水工厂二期厂房建设投入减少致其他
非流动负债减少。
单位：万元
股东权益 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动金额 变动比率
股本 31,551.27 32,206.92 -655.65 -2.04%
资本公积 28,479.07 29,770.31 -1,291.24 -4.34%
减：库存股 0.00 3,044.18 -3,044.18 -100.00%
盈余公积 3,954.60 3,813.50 141.10 3.70%
未分配利润 38,551.27 24,640.80 13,910.47 56.45%
合计 102,536.20 87,387.35 15,148.85 17.34%
变动原因说明：
未分配利润增加。
三、公司 2022 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减金额
经营活动产生的现金流量净额 27,846.30 9,835.43 18,010.87
投资活动产生的现金流量净额 -16,022.22 -32,294.66 16,272.44
筹资活动产生的现金流量净额 -13,446.54 25,573.60 -39,020.14
项目 2022 年度 2021 年度 同比增减金额
现金及现金等价物净增加额 -1,622.45 3,114.37 -4,736.82
变动原因说明：
支付材料款及大宗业务合作保证金减少幅度低于经销业务与直营业务销售商品
收到的现金减少的幅度；
购买理财产品减少、溧水厂房建房建设投入减少；
期推出限制性股票激励计划及及本期贷款减少。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案五：
关于 2022 年度利润分配的议案
各位股东：
一、利润分配方案内容
基于对未来发展的良好预期，综合考虑经营现状、资产规模及盈余情况，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司
的经营成果，公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全
体参与利润分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）,预计派发现金红
利 4,732.69 万元（含税），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的
二、利润分配预案的合规性、合法性
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》中关于利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。在综合考虑公
司发展战略和经营需要的基础上，制定的与公司实际情况相匹配的利润分配方
案，不存在损害公司和股东利益的情形或其他不良影响，该方案符合公司目前现
状，具备合理性。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于 2022 年度
利润分配预案的公告》（公告编号 2023-008）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案六：
关于董事 2023 年度薪酬事项的议案
各位股东：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经董事会薪酬与考核委
员会建议，在公司任职的董事不领取董事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职
务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务及不承担经
营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事固定领取董事薪酬 10 万元/
年(税前)；上述税前基本薪酬合计 354.00 万元，个人所得税根据税法规定由公
司统一代扣代缴。
姓名 职务 2023 年基本薪酬（万元）
NINA YANTI MIAO 董事长 72.00
汪春俊 副董事长/总经理 96.00
王涛 董事/副总经理 156.00
吕云峰 董事
黄奕鹏 独立董事 10.00
姚欣 独立董事 10.00
刘家雍 独立董事 10.00
合计 - 354.00
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案七：
关于监事 2023 年度薪酬事项的议案
各位股东：
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领
取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效
薪酬，3 名监事上述税前基本薪酬合计 90.31 万元，个人所得税根据税法规定由
公司统一代扣代缴。
姓名 职务 2023 年基本薪酬（万元）
张磊 监事会主席 49.20
张琪 监事 16.41
王广云 职工监事 24.70
合计 － 90.31
现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案八：
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，公司
上市后其已连续 5 年担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间尽职、尽责，
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的
合作，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
会计师事所，聘期一年，提请股东大会授权公司管理层依据市场价格、审计内容
变化等因素与审计机构协商确定审计费用。
拟续聘任会计师事务所的基本情况
一、机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得
会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。天职国际 2021 年度经审计
的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司
同行业上市公司审计客户 134 家。
本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承
办办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为江苏省
南京市秦淮区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务
业务。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业
风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为
受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施的情形。
二、项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：王传邦，2004 年成为注册会计师，2008
年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2017 年为本公司提供
审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审
计报告 0 家。
签字注册会计师 2：高慧，2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市
公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。
项目质量控制复核人：王璟，2015 年获得中国注册会计师资质，2011 年从
事上市公司审计工作，2011 年开始在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 1 家，
近三年复核上市公司审计报告 2 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。
公司 2022 年度支付给天职国际的审计费用为 80 万元，内控审计费用 20 万
元，2023 年度审计费用拟与 2022 年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公
司董事会将根据实际情况调整审计费用。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于续聘 2023
年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案九：
关于 2023 年度为全资子公司银行授信提供担保的议案
各位股东：
根据子公司经营发展需要，公司拟为全资子公司南京我乐家居智能制造有限
公司、南京卓乐销售管理有限公司、南京我乐家居销售管理有限公司和宁波我乐
家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 97,000 万元的
保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用
品种。具体担保额度分配如下：
为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过 39,000 万元的保
证担保；
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过 46,000 万元的保证担
保；
为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过 10,000 万元的保
证担保；
为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供不超过 2,000 万元的保证担保；
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关
法律文件。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》披露的《关于 2023 年度
为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2023-010）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
议案十：
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东：
在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用
效率，增加投资收益，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，公司拟
授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 20，000 万元的闲置自有资金进
行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保
本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循
环滚动使用。
具体内容详见 2023 年 4 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2023-011）。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会
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