证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第 016 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于变更 2022 年度股东大会会议地点暨会议召开的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
宜宾华邑酒店（地址：四川省宜宾市翠屏区白沙湾街道黄桷坪路 1 段）。
登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
将对股东关注度较高的问题予以解答，网络视频直播参与方式如下：
（1）网络视频直播网址：https://wxly.p5w.net/roadshow/138675.html
（2）投资者可扫描以下二维码观看股东大会直播：
公司第六届董事会于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
事会 2023 年第 4 次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15－15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2023 年 5 月 19 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常
关联交易的议案》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务
协议》补充协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四
川省宜宾五粮液集团有限公司等关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投
票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
坪路 1 段）。
二、会议审议事项
（一）议案名称
议》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董
事会 2023 年第 4 次会议决议公告》
《第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议公告》
《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》
《关于与
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>的公告》
《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
（三）特别提示
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>
的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集
团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。
年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<
《金融服务协议》补充协议>的议案》
《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
属于影响中小投资者利益的重大事项。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度
日常关联交易的议案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
《<金融服务协议>补充协议》的议案
四、会议登记等事项
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资料
和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身
份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
六、备查文件
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
宜宾五粮液股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
（1）填报表决意见
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司 2022 年度股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
关于预计 2023 年度日常关联交易及确
认上年度日常关联交易的议案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有
的议案
关于 2023 年度续聘会计师事务所的议
案
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
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