证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-055
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月
室。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 40,482,356 股，占上市公司总
股份的 63.2537％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 40,471,956 股，
占上市公司总股份的 63.2374％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 10,400 股，
占上市公司总股份的 0.0163％。
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 10,400 股，占上市公司总
股份的 0.0163％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 10,400 股，
占上市公司总股份的 0.0163％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,482,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案和独立
董事津贴方案的议案》
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
总表决情况：同意 40,480,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
司 2022 年度股东大会的法律意见书
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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