山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司
致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派李茹律师、徐述律师对公司 2022 年度股东大会（以下称“本次股东大会”）
的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2023 年 5 月 19 日下
午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室召开的本次
股东大会的现场会议。
作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发
生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》
（以下称“《公司法》”）、
《中华人民
共和国证券法》
（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》
（以下称“《股
东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本见证意见。
为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并
得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材
料，所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准确、完整的
要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等资料与正本、原件一致。
为出具本见证意见，本所律师查验了以下资料和事项，并现场见证了本次股
东大会的召开过程：
司章程》
；
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《海泰科模塑科技股份有限
公司第二届董事会第八次会议决议公告》、
《海泰科模塑科技股份有限公司关于召
开 2022 年度股东大会的通知》、《海泰科模塑科技股份有限公司第二届监事会第
八次会议决议公告》、
《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》等与本次股东大会相关的全部公告；
报》、《中国证券报》的《海泰科模塑科技股份有限公司关于召开 2022 年度股东
大会的通知》；
持股证明、授权委托书等；
结果；
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司
提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述
和说明。
在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法
律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准
确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作
为公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见
书承担相应的法律责任。
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
经核查，公司第二届董事会第八次会议于2023年4月27日决议召集召开本次
股东大会，并于2023年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《海泰科模塑科技股
份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开股东大会。
公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、会议审议事项、参加会
议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理
人出席会议并参加表决的权利。
经核查，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于2023年5月19日下午14:00在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二
路66号公司三楼会议室召开；本次股东大会网络投票时间为2023年5月19日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上
午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2023年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
经现场见证，本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议议案及其
他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议
通知中列明的事项进行修改。
本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、
监事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法
律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股
东大会的股东签到册，并对出席现场会议的公司法人股东的股东帐户登记证明、
单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身
份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2023年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或
其代理人共10人，代表公司股份数40,482,356股，占公司股份总数的63.2537％。
根据深圳信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统
投票的股东共计4人，代表股份10,400股，占公司股份总数的0.0163％。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及其他高级管理人员，公
司聘请的见证律师等相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第二届董事会第
八次会议审议通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格及召集人资格符合现行
有效的法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东
可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式逐项审议了公告中列明的事
项，进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，当场公布表
决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的
表决结果。本次股东大会审议通过了以下决议：
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,482,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 10,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
董事津贴方案的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
总 表 决 情 况 ： 同 意 40,480,656 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
经核查：
人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行了单独计票。
未讨论、审议通知中未列入会议议程的事项。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合现行有
效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司2022年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规
定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
本页无正文，为《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于海泰科模塑科技股份
有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》签字页。
（此页无正文）
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
负责人：王书瀚 见证律师：李 茹
见证律师：徐 述
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