证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2023-017
爱威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科
技 319 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 6
普通股股东所持有表决权数量 34,814,428
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 51.1976
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
法》和《公司章程》的规定。
文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 34,814,428 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
号
司 2022 年
度利润分
配预案的
议案》
聘 公 司
审计机构
的议案》
司 2023 年
度董事薪
酬 的 议
案》
司 2023 年
度监事薪
酬 的 议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:谭闷然、方韬宇
本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程
序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合
法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会