证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-036
深圳中青宝互动网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议于 2023 年 5 月 19 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已
于 2023 年 5 月 18 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：关于为全资孙公司开展融资租赁业务提供担保并取消有关担保事
项的议案
为优化融资结构，降低融资成本，公司全资孙公司成都宝腾互联科技有限公
司根据实际经营需要，拟与中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“中电投”）
开展融资租赁业务，本次租赁业务采取售后回租方式，合计融资金额为 8,200 万
元人民币，融资期限为 8 年，预计年利率 5.8%。公司为《融资租赁合同》项下
债务提供无限连带责任担保。
公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第三十一次会议，于 2023 年 4
月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司开展
融资租赁业务提供担保的议案》。公司为全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公
司（以下简称“深圳宝腾互联”）拟与中电投开展的融资租赁业务提供 8,200 万
元的担保额度。为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保
额度，经公司与深圳宝腾互联协商，决定取消该担保额度 8,200 万元。本次取消
的担保事项未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工
作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体
股东的利益。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案二：关于再次提请股东大会审议 2023 年度日常关联交易预计的议案
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此已进行事前认可并发表了
同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
五届董事会第三十二次会议决议公告》
及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的
《2022 年度股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议
《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，请广大股东积极投票。
董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。
董事长李逸伦先生系关联董事，已回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案三：关于再次提请股东大会审议非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第三十
二次会议决议公告》及《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议未通过《关于非独
立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的
《2022 年度股东大会决议公告》。
董事会经慎重考虑，基于公司经营发展的需要，同意再次提请股东大会审议
《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，请广大股东积极投票。
非独立董事李逸伦先生和张超先生系关联董事，已回避表决。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；2 票回避。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
议案四：关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 6 月 5 日（星期一）下午 14：00 召开 2023 年第二次临
时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。
具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。
表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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