证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2023-024
浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事高天乐
先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选举高天乐先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会战略委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：高天乐。委员：
高天乐、周光辉、朱利宏。
董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：董雅姝。委员：
董雅姝、沈福俊、赵敏鸽。
董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：沈福俊。委员：
沈福俊、朱利宏、高天乐。
董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：朱利宏。
委员：朱利宏、董雅姝、高天乐。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司董事长提名，聘任高天乐先生为公司总经理。
根据公司总经理提名，聘任周光辉先生、葛世伟先生、方初富先生、李珊珊
女士为公司副总经理，聘任黄渊先生为公司财务总监。
根据公司董事长提名，聘任黄渊先生为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
附：高级管理人员及证券事务代表简历
高天乐，男，中国国籍，1963 年 7 月出生，温州师范学院数学系本科、中欧
国际工商学院工商管理硕士，高级经济师。高天乐先生曾任乐清市白象中学教师，
乐清市柳市中学教师，香港鸿汇国际贸易公司董事、经理，温州长城电器实业公
司董事长、总经理，浙江长城电器实业公司董事长、总经理，第九届、第十届、
第十一届全国政协委员，第八届、第九届民建中央常委等职务。现任天正集团有
限公司董事长，上海天正机电（集团）有限公司董事长等职务，公司董事长、总
经理。
周光辉，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，上海交通大学国际金融专业本科。
周光辉先生曾任天正集团上海投资有限公司投资部经理，南京天正容光达电子（集
团）有限公司总经理，公司战略总监、营销副总经理、董事会秘书等职务。现任
公司董事、副总经理，浙江天正智能电器有限公司监事，上海天毅行智能电气有
限公司董事长，苏州宏云智能科技有限公司董事等职务。
葛世伟，男，中国国籍，1984 年 6 月出生，空军工程大学电子信息工程专业
本科，高级工程师。葛世伟先生曾任公司研发工程师、配电副总工程师、研发副
总监。现任公司董事、副总经理，上海天毅行智能电气有限公司董事。
方初富，男，中国国籍，1975 年 8 月出生，浙江大学工商管理专业本科，高
级经济师。方初富先生曾任浙江德力西电器股份有限公司总经理助理，德力西电
气有限公司生产部生产总监，公司生产总监、工业与信息化副总经理。现任公司
董事、副总经理。
李珊珊，女，中国国籍，1981 年 2 月出生，清华大学工程物理系核工程与技
术专业本科、清华大学公共管理学院管理学硕士研究生、北京大学光华管理学院
EMBA。李珊珊女士曾任艾默生过程控制有限公司销售主管、销售经理、市场部经
理、高级业务经理、销售总监。现任公司副总经理。
黄渊，男，中国国籍，1979 年 12 月出生，重庆大学会计学本科、上海财经
大学工商管理硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师（非执业），国际注册内
部审计师。黄渊先生曾任公司财务管理部经理、财务管理部副总监、财务部副总
监、财务部总监等职务。现任公司财务总监、董事会秘书。
郑温雅，女，中国国籍，1988 年 12 月出生，中国矿业大学应用化学专业本
科。郑温雅女士分别于 2016 年、2019 年获得深圳证券交易所和上海证券交易所董
事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上海
锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表等职务。现任公司证券事务经理、
证券事务代表。
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