证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2023-016
马应龙药业集团股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年6月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2022 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 6 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 13 日
至 2023 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立董事
的议案
上述第 1 至 7 项议案已经公司第十一届董事会第五次、第十一届监事会第四次
会议审议通过，
上述第 8 至 9 项议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，
相关公告请见公司于 2023 年 4 月 8 日、2023 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。公司也将在 2022
年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会
的会议资料。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站
说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和
相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账
户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的
第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举非独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600993 马应龙 2023/6/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营
业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托
书及代理人身份证）；个人股东持股东账户、身份证办理登记手续（委托代理人还需
持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真或邮件方式登记，登记时间
以邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。
（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30
（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号，马应龙药业集团股
份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
（四）联系人：公司董事会秘书处
联系电话：027-87389583、87291519
邮箱：ir@mayinglong.cn
传真：027-87291724
六、 其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会
议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期
半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 13 日
召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于聘请 2023 年度审计机构及决定其报
酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非独立
董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议
案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股
东大会应选董事 1 名，董事候选人有 2 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的
候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 1 名，
董事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 100 票的表决权。
该投资者可以以 100 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 100 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
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