证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2023-020
成都旭光电子股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 14 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次监事会会议于 2023 年 5 月 19 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公
司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于确认公司第一期及第二期员工持股计划 2022 年度业绩考核指标达成的
议案。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审[2023]第 0017
号《审计报告》，公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 10,011.52 万元，
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 7,541.54 万元，剔除与员工持股计
划相关的股份支付费用 596.54 万元后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利
润 8,138.08 万元，公司第一期及第二期员工持股计划 2022 年度公司业绩考核指标达成。
该议案内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了相
关意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专[2023]第 0480
号《成都旭光电子股份有限公司第一、第二期员工持股计划 2022 年度业绩考核指标完
成情况专项审核报告》，相关内容详见 2023 年 5 月 20 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），审议程序合法合规。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司监事会
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