股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2023-018
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让汉中新汉能源科技发展有限公司股权暨
关联交易的议案》
独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《关于收购汉中新汉能源科技发展有限公司 51%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于第五届董事会第三十一次
会议相关事项的事前认可和独立意见》。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、李宁、李冬学、闫禹衡、张栋对该
议案回避表决。
非关联董事王勇先生弃权，弃权理由：目标公司特许经营权区域发展
缓慢，溢价说服力不足，盈利预期不确定。
表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名、董事会审议，同意聘任贺辉女士为审
计部部长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
贺辉女士简历详见附件。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
附件：贺辉女士简历
贺辉，女，1979 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，管理学学士学位，高级会计师。2003 年 11 月至 2009 年 12 月，就职
于陕西省天然气股份有限公司。2009 年 12 月至 2012 年 7 月，任汉中市
天然气投资发展有限公司财务部主任。2012 年 7 月至 2022 年 5 月，历任
陕西省天然气股份有限公司城市燃气事业部市场开发处副经理，商洛市天
然气有限公司监事，商洛市天然气有限公司财务总监，安康市天然气有限
公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部副部长，黑龙江省天然
气管网有限公司董事。2022 年 5 月至今，任陕西省天然气股份有限公司
财务部副部长，商洛市天然气有限公司董事。
贺辉女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有
核实不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。
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