证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2023－011
贵州茅台酒股份有限公司
第三届董事会 2023 年度第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
）以直
接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2023 年度第
四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 5 月 17 日，会议以现场结
合通讯表决方式（电话会议）召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议
室，应出席会议的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。会议由董事长丁雄军
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于董事会换届选举的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
根据《公司法》
《公司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举。会
议决定，公司第四届董事会拟由七名董事组成（含三名独立董事、一名职
工董事），董事会提名丁雄军先生、李静仁先生、刘世仲先生为公司第四届
董事会董事候选人，提名姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第
四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会职工董事将由公司职工代
表民主选举产生。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上
述候选人符合任职条件。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发
表了同意意见。本次提名的董事候选人、独立董事候选人需经股东大会选
举，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。
（二）
《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，由于公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任
公司（以下简称“茅台集团”
）签订的《商标许可协议》将于 2023 年 12 月
，茅台集团拟将注
册的 106 件商标许可给公司使用。
根据有关规定，茅台集团为公司关联方，上述交易为关联交易，公司
三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案
时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄军、李静仁、刘世仲、谢钦
卿）回避了表决。本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司《关于与关联方签订<商标许可协议>的公告》
（公告编号：
临 2023－013）。
（三）
《关于出资参与设立产业发展基金的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
会议决定，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资参与设立两只产业
发展基金。一只基金是公司与招商局资本控股有限责任公司、深圳市招商
国协贰号股权投资基金管理有限公司、南通招华投资合伙企业（有限合伙）
、
招商局资本管理有限责任公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司共同
设立；另一只基金是公司与金石投资有限公司、茅台（贵州）私募基金管
理有限公司共同设立。
根据有关规定，茅台（贵州）私募基金管理有限公司为公司关联方，
上述交易为关联交易，公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表
了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的四位董事（丁雄
军、李静仁、刘世仲、谢钦卿）回避了表决。本议案需提交公司股东大会
审议。
内容详见公司《关于出资参与设立产业发展基金的公告》
（公告编号：
临 2023－014）。
（四）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。
股东大会安排详见公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2023－015）。
特此公告。
附件：公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
贵州茅台酒股份有限公司董事会
附件
公司第四届董事会董事候选人和独立董事候选人
简 历
丁雄军，男，1974 年 8 月生，中共党员，研究生学历，理学博士。曾
任贵州省政府副秘书长、办公厅党组成员，贵州省委全面深化改革领导小
组办公室副主任，贵州省毕节市委常委、副市长（分管市政府常务工作），
贵州省能源局党组书记、局长。现任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任
公司党委书记、董事长、董事，贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事
长、董事，茅台学院董事长、董事。
李静仁，男，1964 年 1 月生，中共党员，研究生学历，注册会计师、
注册税务师、注册资产评估师、全国企业法律顾问。曾任贵州省水库和生
态移民局党组成员、总会计师，贵州省水库和生态移民局党组成员、副局
长，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司总会计师。现任中国贵州茅
台酒厂（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、董事、总经理，贵
州茅台酒股份有限公司党委副书记、董事、代行总经理职责。
姜国华，男，1971 年 8 月生，会计学博士。曾任中国证监会第十七届
发行审核委员会兼职委员、博时基金管理公司高级投资顾问、毕马威（KPMG）
会计师公司全球估值顾问、世界经济论坛全球议程委员会委员。现任北京
大学光华管理学院会计学教授，北京大学博雅特聘教授，教育部长江学者
特聘教授，北京大学研究生院常务副院长，中国银行股份有限公司、招商
局仁和人寿保险有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
郭田勇，男，1968 年 8 月生，研究生学历，经济学博士。曾任职于中
国人民银行烟台分行；现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，平
安健康医疗科技有限公司独立非执行董事，贵州茅台酒股份有限公司独立
董事。
盛雷鸣，男，1970 年 3 月生，研究生学历，法学博士，一级律师。曾
任上海市中茂律师事务所律师。现任北京观韬中茂（上海）律师事务所律
师，中华全国律师协会副会长，上海振华重工(集团)股份有限公司、青岛
啤酒股份有限公司、上海外服控股集团股份有限公司、上海联影医疗科技
股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。
刘世仲，男，1975 年 5 月生，研究生学历，法学博士，公司律师，高
级经济师。曾任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司法律知保处处长，
贵州茅台酒股份有限公司法律知保部主任。现任贵州茅台酒厂（集团）置
业投资发展有限公司党委书记、董事长，贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务
有限责任公司董事长，贵州茅台酒股份有限公司董事。
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