大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为大
连华锐重工集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们
认真审阅了公司第五届董事会第四十三次会议相关会议材料，基于
独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、《关于换届选举董事会非独立董事的议案》的独立意见
是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的
工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有
效；
审议。
二、《关于换届选举董事会独立董事的议案》的独立意见
是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；
董事的任职资格，不存在《公司法》、
《上市公司治理准则》
、《上市
公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定中不得担任公司独
立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
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和惩戒。同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人；
议。
三、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的
决策科学性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了
重要作用。公司第六届董事会独立董事津贴的制定结合了公司所处
行业、规模及区域的薪酬水平，符合公司的发展现状及有关法律、
法规及《公司章程》的规定，审议、表决程序合法、有效。我们同
意该议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨波、张树贤、唐睿明、王国峰
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