证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—035
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届
暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监
事会、高级管理人员任期届满，公司于2023年5月18日分别召开2022年年度股东
大会、第六届董事会2023年第一次会议、第六届监事会2023年第一次会议，顺利
完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公
告如下：
一、第六届董事会、监事会及高级管理人员组成情况
（一）第六届董事会成员
刚
（1）江霞、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中江
霞为第六届董事会审计委员会召集人。
（2）何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何
志聪为第六届董事会提名委员会召集人。
（3）何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中
黄自伟为第六届董事会战略委员会召集人。
（4）江霞、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其
中张青为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。
（二）第六届监事会成员
（三）第六届董事会聘任的高级管理人员
二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，王同孝不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员职
务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，王同孝未持有公司股份，不
存在应履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，曹洪伟不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司任职副总经理。
截至本公告披露日，曹洪伟持有公司股份48,937股，占公司总股本的0.01%，不
存在应履行而未履行的承诺事项。
离任后王同孝、曹洪伟将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性
文件的规定。
公司对王同孝、曹洪伟在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡
献表示衷心的感谢！
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
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