中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2023-049号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25 ， 9:30—11:30 和
进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
层公司会议室。
和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
中矿资源集团股份有限公司
占公司股份总数的 21.8559％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，
代表股份数 33,015,883 股，占公司股份总数的 6.4810%；通过网络投票的股东 25
人，代表股份数 78,323,955 股，占公司股份总数的 15.3749％。
东大会并进行了见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会审议的提案及表决结果如下：
（1）《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意 111,313,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,380 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0192％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,756,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 21,380 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0798％。
（2）《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意 111,313,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,380 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0192％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,756,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 21,380 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0798％。
（3）《公司 2022 年年度报告》及其摘要
总表决结果：
中矿资源集团股份有限公司
同意 111,313,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,380 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0192％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,756,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 21,380 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0798％。
（4）《公司 2022 年度财务决算报告》
总表决结果：
同意 111,313,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 21,380 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0192％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,756,791 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9034％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 21,380 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0798％。
（5）《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决结果：
同意 111,335,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,778,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9832％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（6）《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意 111,335,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
中矿资源集团股份有限公司
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,778,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9832％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（7）《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果：
同意 111,335,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 26,778,171 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9832％；反对 4,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（8）逐项审议《关于董事会换届选举的议案：选举第六届董事会非独立董
事》
同意股份数:110,426,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1797％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :25,869,352 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:110,364,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1238％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :25,807,111 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:110,738,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4600％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,181,478 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
中矿资源集团股份有限公司
同意股份数:110,738,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4600％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,181,478 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:110,738,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4600％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,181,478 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:110,779,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4972％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,222,804 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（9）逐项审议《关于董事会换届选举的议案：选举第六届董事会独立董事》
同意股份数:110,684,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4113％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,127,207 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:111,203,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8778％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,646,573 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:111,147,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8275％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,590,564 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
（10）逐项审议《关于监事会换届选举的议案：选举第六届监事会非职工代
表监事》
中矿资源集团股份有限公司
同意股份数:111,248,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9177％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,691,075 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
同意股份数:110,647,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3782％，
中 小 股 东 同 意 股 份 数 :26,090,368 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
本次股东大会审议的提案 1 至提案 6 均为普通决议事项，该等提案的同意票
数超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半
数；提案 7 为特别决议事项，该提案的同意票数达到了出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上；提案 8 至提案 10 采用累计投
票制，其中，提案 8 和提案 9 对每位非独立董事和独立董事候选人分别进行了逐
项表决，提案 10 对每位非职工代表监事候选人进行了逐项表决，均获得通过。
本次股东大会审议的提案全部获得通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事吴淦国、薄少川、易冬分别进行了述职，
《 独 立 董 事 述 职 报 告 》 全 文 刊 登 于 2023 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
会的法律意见书。
中矿资源集团股份有限公司
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
