证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2023-033
上海贵酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹桥路 500 号 28 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.5074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、
监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、
表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京德和衡律师事务所律师现场见
证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事门峰先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议；
财务总监周苗女士列席了会议；副总经理吴建诚先生、副总经理陈有为先生
因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,587,612 99.9282 159,200 0.0718 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 221,626,812 99.9458 120,000 0.0542 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 221,267,112 99.7836 479,700 0.2164 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
A股 221,306,312 99.8013 440,500 0.1987 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,626,812 99.9458 120,000 0.0542 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,609,712 99.9381 137,100 0.0619 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,609,712 99.9381 137,100 0.0619 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,626,812 99.9458 120,000 0.0542 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,939,207 98.0179 120,000 1.9804 100 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,626,812 99.9458 120,000 0.0542 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,922,107 97.7357 137,100 2.2626 100 0.0017
《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,289,212 99.7936 457,600 0.2064 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,570,512 99.9204 176,300 0.0796 100 0.0000
《关于确认 2022 年度公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,570,512 99.9204 176,300 0.0796 100 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 221,609,712 99.9381 137,100 0.0619 100 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
分配预案》
日常关联交易额
度预计的议案》
公司 2023 年度担
保额度预计的议
案》
年度会计师事务
所的议案》
年度公司董监事
和高级管理人员
报酬总额及确定
事和高级管理人
员报酬总额的议
案》
公司同比例增资
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.04、议案 7，关联股东回避表决；议案 8 以特别决议方式表决。
三、 律师见证情况
律师：周善良、张明阳
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议
人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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