证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—034
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023
年第一次会议于2023年5月18日18:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议
通知于2022年年度股东大会选举第六届监事会股东代表监事后，以现场通知的方
式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议
并通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案
经审议，监事会同意选举王道银为公司第六届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
王道银简历详见 2023 年 4 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板上市公司
信息披露网站上的公司《第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告》（公告编
号：2023-013）。
二、备查文件
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
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