股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2023-023
陕西烽火电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2023 年 5 月 12 日发出通知召开
第九届董事会第十一次会议。
会议于 2023 年 5 月 18 日在烽火宾馆会议室
召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，董事赵冬委托
董事任建伟代为参加会议，并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：
选举董事赵刚强先生为董事长，任期与第九届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
主任委员：赵刚强
委员：程志堂、聂丽洁、何健康、杨勇
主任委员：聂丽洁
委员：茹少峰、杨勇
主任委员：程志堂
委员：聂丽洁、何健康
主任委员：茹少峰
委员：赵刚强、程志堂
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事长的提名，同意聘任杨勇先生担任公司总经理，任期与第九
届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于选举董事长及聘任总经理的公告》
及独立董事意见详见指定披
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。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○二三年五月十九日
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