鲁银投资集团股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关
规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的
态度，基于独立判断，对公司聘任高级管理人员事宜发表以下
独立意见：
普明先生、李传明先生为公司副总经理；聘任唐猛先生为公司
董事会秘书；聘任李方女士为公司财务总监（财务负责人）
。上
述人员任期至本届董事会期满。公司本次所聘高级管理人员的
提名和聘任程序合法有效。
求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司
法》
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证
券市场禁入处罚的情况。
独立董事：刘惠萍 钟耕深 韩 萌
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