证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-028
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
于独立董事换届选举的议案》。
一、独立董事届满到期情况
公司现任独立董事谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生任
期将于2023年6月届满6年，近日已收到三位独立董事的书面
辞职报告。辞职后，三位独立董事不再担任公司及控股子公
司的任何职务。截至本公告日，三位独立董事未持有公司股
份。
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章
程》相关规定，三位独立董事的辞职将导致“独立董事人数
少于董事会成员的三分之一、独立董事中没有会计专业人
士”，其辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事后生
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效，在此之前，三位独立董事将继续履行职责。
公司对谷大可先生、夏鹏先生及张鹏先生在任职期间做
出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事候选人提名情况
为保障董事会、监事会的运行，根据《公司法》、深交
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》、公司《章程》相关规定，董事会同
意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为独立董事候选
人。任期自股东大会通过之日至第七届董事会届满之日止。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。独立董事候选人简历详见附件。
截至本公告日，独立董事候选人何平林先生、胡三高先
生已取得独立董事资格证书，韩杰先生尚未取得深交所颁发
的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事
培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。本次独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议后方
可提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详情见
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事
关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。
独立董事选举事项需提交股东大会审议，并于股东大会
批准后生效。
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特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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附件
何平林先生简历
何平林，男，1977 年出生，中共党员，经济学博士。现
任北京航空航天大学教授、博士生导师，河南平高电气股份
有限公司、北京高盟新材料股份有限公司独立董事。曾任华
北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士生导师。
截至目前，何平林先生未持有本公司股份。与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职
外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况，无在外兼职情况。
何平林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等
法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。
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胡三高先生简历
胡三高，男，1963 年出生，工学博士。现任北京华电杰
领科技有限公司董事长。曾任华北电力大学动能系副主任、
研究生处处长、学科办（211 办）副主任、主任、研究生院
常务副院长、科学技术处处长、能源动力与机械工程学院教
授，电投能源独立董事。
截至目前，胡三高先生未持有本公司股份。与持有公
司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职
外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员的情况，无在外兼职情况。
胡三高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等
法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。
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韩杰先生简历
韩杰，男，1971 年出生，注册会计师。现任博众精工科
技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，苏州博众科
技产业发展有限公司总经理，河南众驰富联精工科技有限公
司监事，苏州海益视博众精工科技有限公司监事，河南众信
智能装备服务有限公司监事，苏州众信工业自动化技术服务
有限公司监事。曾任博众精工科技股份有限公司财务总监。
截至目前，韩杰先生未持有本公司股份。与持有公司
百分之五以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。除上述任职外，
最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的
情况，无在外兼职情况。
韩杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等法
律法规要求的任职条件，不存在《公司法》、证监会《上
市公司独立董事规则》、深交所《股票上市规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
规定的不得担任相关职务的情形。
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