证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-032
启迪药业集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
《上市公司股东大会规范意
见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2023年4月26日《中国
证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 110794035 股，占上市公司总
股份的 46.2661％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 40085831 股，占上市公司总
股份的 16.7393 ％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 70,708,204 股，占上市公司总股份
的 29.5268％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股
份的 0.1150％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 275,300 股，占上市公司总股份的
本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如
下议案：
（一）非累积投票议案
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
公司独立董事在股东大会上就 2022 年度工作情况进行了述职。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案通过。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 通过。
总表决情况：
同意 110783635 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 264900 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2223％；反对 10400
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7777％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）累积投票议案
会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选
举焦祺森、倪小桥、冯雪、唐婷为第十届董事会非独立董事。选举黄正明、黄文
表、雷振华为第十届董事会独立董事。上述董事任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起生效。表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:70518735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,529,035 股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
同意股份数:0 股
同意股份数:0 股
同意股份数:0 股
同意股份数:10300 股
总表决情况：
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,529,035 股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
同意股份数:0 股
同意股份数:0 股
同意股份数:10300 股
会议采用累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选
举颜克标、孙京伟为第十届监事会监事。上述监事任期三年，自本次股东大会审
议通过之日起生效。表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:70,518,735 股
表决结果：当选。
同意股份数:70,529,035 股
表决结果：当选。
中小股东总表决情况：
同意股份数:0 股
同意股份数:10300 股
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所刘天娇律师、杨朔筠律师现场见证，并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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