金海高科: 金海高科2022年年度股东大会决议公告

证券之星 2023-05-19 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:603311        证券简称:金海高科       公告编号:2023-023
              浙江金海高科股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、     会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2023 年 5 月 18 日
(二)    股东大会召开的地点:浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                    50.0138
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,董事长丁伊可女士主持,采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定,表决方式和结果合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  董事丁宏广先生、独立董事高镭女士因工作原因未出席会议;
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类      同意                                  反对                   弃权
 型    票数    比例(%)                    票数      比例(%)         票数     比例(%)
 A股    117,964,436    99.9913       10,100    0.0085       100     0.0002
  审议结果:通过
表决情况:
股东类      同意                                  反对                   弃权
 型    票数   比例(%)                    票数       比例(%)         票数     比例(%)
A股     117,964,436        99.9913   10,100        0.0085    100        0.0002
  审议结果:通过
表决情况:
 股东类                 同意                      反对                   弃权
  型         票数         比例(%)          票数      比例(%)        票数     比例(%)
  A股    117,964,436        99.9913 10,100         0.0085    100        0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类            同意                       反对                   弃权
  型       票数         比例(%)        票数      比例(%)        票数     比例(%)
 A股    117,964,436     99.9913 10,100         0.0085    100        0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东             同意                       反对                   弃权
 类型      票数          比例(%)        票数      比例(%)        票数     比例(%)
 A股   117,964,436      99.9913 10,100         0.0085    100        0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东      同意                              反对                   弃权
 类型   票数   比例(%)                票数       比例(%)         票数     比例(%)
 A股   117,964,436     99.9913   10,100        0.0085   100         0.0002
 审议结果:通过
表决情况:
 股东类           同意                        反对                   弃权
  型       票数         比例(%)      票数       比例(%)         票数     比例(%)
 A股   117,964,436     99.9913   10,100        0.0085   100         0.0002
 审议结果:通过
    表决情况:
     股东类             同意                      反对                     弃权
      型        票数         比例(%)         票数       比例(%)       票数         比例(%)
      A股       970,700     98.9601      10,100      1.0296    100        0.0103
      审议结果:通过
    表决情况:
     股东类             同意                      反对                         弃权
      型        票数         比例(%)         票数       比例(%)        票数        比例(%)
     A股     117,964,436    99.9913      10,100      0.0085        100        0.0002
    (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                     同意                      反对             弃权
议案
           议案名称                            比例                 比例              比例
序号                           票数                      票数                  票数
                                           (%)                (%)            (%)
      关于 2022 年度利润
      分配方案的议案
      关于续聘 2023 年度
      会计师事务所的议案
      关于确认 2022 年度
      董事薪酬的议案
      关于确认 2022 年度
      监事薪酬的议案
    (三)    关于议案表决的有关情况说明
      以上议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
    权的 1/2 以上审议通过。
      议案8为涉及关联交易的议案,关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨
    三三投资有限公司已回避表决。
三、   律师见证情况
律师:马秀梅、陆婷
  本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国
法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    特此公告。
                    浙江金海高科股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金海高科盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-