证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-035
辽宁福鞍重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号辽宁福鞍重工股
份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.6538
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事穆建华先生主持。会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 233,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 164,731,283 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
司第五届董事
会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
司第五届董事
会独立董事
公司第五届董
事会独立董事
公司第五届董
事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
公司第五届监
事会监事
司第五届监事
会监事
公司第五届监
事会职工代表
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
告正文及摘要
的议案》
度董事会工作
报告》
度监事会工作
报告》
度财务决算报
告》
度财务预算报
告》
度不进行利润
分配的议案》
更经营范围暨
修改〈公司章
程〉的议案》
度日常关联交
易完成情况及
预计 2023 年度
日常关联交易
的议案》
综合授信额度
的议案》
司董事 2023 年
度薪酬的议案》
司 监 事 2023
年度薪酬的议
案》
子公司四川瑞
鞍新材料科技
有限公司提供
担保的议案》
度预计为所属
子公司担保的
议案》
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
公司第五届董
事会董事
司第五届董事
会董事
司第五届董事
会独立董事
公司第五届董
事会独立董事
公司第五届董
事会独立董事
公司第五届监
事会监事
司第五届监事
会监事
公司第五届监
事会职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 涉及关联交易事项，福鞍控股有限公司、中科（辽宁）实业有限公
司、吴迪、张轶妍已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：崔永志、闫岩
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人
员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、 《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《规范性
指引第 1 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会
议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
