证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：2023-035
苏州明志科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届董事会
第七次会议通知于 2023 年 5 月 16 日以邮件方式发出，于 2023 年 5 月 18 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由董事长
吴勤芳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏
州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 18 日为授予日，授予
价格为 16.50 元/股，向 220 名激励对象授予 140.13 万股限制性股票。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科
技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事俞建平、范丽为本次股权激
励计划的激励对象，对本议案回避表决。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
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