证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-036
辽宁福鞍重工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日下午
会议，公司于 2023 年 5 月 12 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事穆建华召集和主持，公司监事会
成员、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表
决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于选举公司董事长的议案》
经公司 2022 年年度股东大会选举，公司第五届董事会于 2023 年 5 月 18 日
成立，本届董事会由穆建华、吕思琦、刘爱国、韩跃海、尹晨阳、秦帅、马宏儒、
李永强、林曼 9 人组成，其中：马宏儒、李永强、林曼为独立董事。
董事会同意选举穆建华先生担任公司第五届董事会董事长。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：《关于选举公司副董事长的议案》
经公司 2022 年年度股东大会选举，公司第五届董事会于 2023 年 5 月 18 日
成立。董事会同意选举吕思琦女士担任公司第五届董事会副董事长。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案三：《关于组建第五届董事会专业委员会的议案》
鉴于公司第五届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、
《审计委员
会议事规则》、
《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要
求，公司第五届董事会各专业委员会成员如下：
战略委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事李永强先生、董事穆建华先
生组成，其中，董事穆建华先生为主任委员。
审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董事尹晨阳组成，
其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。
提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事穆建华组成，
其中，独立董事李永强先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：由独立董事马宏儒先生、独立董事林曼女士、董事穆建
华先生组成，其中独立董事马宏儒先生为主任委员。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案四：《关于批准第五届董事会各专业委员会召集人的议案》
鉴于公司第五届董事会成立，根据公司《战略委员会议事规则》、
《审计委员
会议事规则》、
《提名委员会议事规则》、
《薪酬与考核委员会议事规则》的规定要
求，经董事会各专业委员会各位委员现场选举，经董事会批准的公司第五届董事
会各专业委员会召集人如下：
战略委员会召集人：穆建华先生。
审计委员会召集人：林曼女士。
提名委员会召集人：李永强先生。
薪酬与考核委员会召集人：马宏儒先生。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案五：《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第五届董事会成立，根据公司章程规定和业务发展的需要，同时考
虑对总经理选聘条件要求，董事会同意聘任刘爱国先生为公司总经理。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案六：《关于聘任公司副总经理等其他高管人员的议案》
鉴于公司第五届董事会成立,根据公司章程规定和业务发展的需要，经总经
理刘爱国先生提名，董事会同意聘任吴迪先生、于广余先生、刘迎春先生为公司
副总经理；聘任李健女士为公司财务总监。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案七：《关于聘任公司董事会秘书议案》
鉴于公司第五届董事会成立,根据公司章程以及《上海证券交易所股票上市
规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定，董事会同意聘
任秦帅先生为公司董事会秘书。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。。
特此公告。
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