证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2023-32
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
公司于 2023 年 4 月 25 日发布了本次年度股东大会的会议通
知（公告编号：2023-29）。
（七）会议出席情况
参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共 26 人，代表股份 101,635,000 股，占公司股份总数
的 17.3520%。
出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4
人，代表股份 98,752,812 股，占公司股份总数的 16.8600%。
参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 25
人，代表股份 29,581,448 股，占公司股份总数的 5.0504%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 26,699,260
股，占公司总股份的 4.5583%。通过网络投票的中小股东 22 人，
代表股份 2,882,188 股，占公司总股份的 0.4921%。
现场见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次年度股东大会审议的议案共 10 项，表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8003% 0.1997% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3140% 0.6860% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8907% 0.1093% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6244% 0.3756% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8020% 0.1980% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3198% 0.6802% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8020% 0.1980% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3198% 0.6802% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8907% 0.1093% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6244% 0.3756% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8003% 0.1997% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3140% 0.6860% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案
审议本议案时，关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公
司回避了表决，成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大
股东，持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.6443% 0.3557% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 7 个。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
本的比例及用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
表决情况如下：
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东大
通过
会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东大
会中小投资者股东
有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案，均经出席本次股东大
会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决同
意获得通过。
公司独立董事在本次年度股东大会上对 2022 年度工作进行
了述职。
三、律师出具的法律意见
召开的 2022 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，
本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议》
；
股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》
；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日
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