证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-024
中光学集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
或变更提案。
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）15:00
（2）网络投票时间为：2023年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5
月18日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日（星期四）上午
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权的股份数为
会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份
的43.5434%；（2）通过网络投票的股东15名，代表股份109,320股，占股权登记
日公司总股份的0.0417%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计16人，代表公司有表
决权的股份数为3,870,168股，占股权登记日公司总股本的1.4787%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
算报告>的议案》
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
项报告>的议案》
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
应收账款保理业务的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份
总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份
总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案》
议案10.01 《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业
之间的关联交易》
表决结果：关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责
任公司回避表决。其余股东同意3,863,168股，占出席会议行使有效表决权股份
总数的99.8191%；反对7，000股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.1809%；
弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10.02 《与联营企业的关联交易》
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意3,863,168股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的99.8191%；反对7,000股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权0股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案10.03 《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》
表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。其余股东
同意110,306,227股，占出席会议行使有效表决权股份总数的99.9937%；反对
议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意102,320股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的93.5968%；反对7,000股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的6.4032%；弃权0股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
表决结果：同意票114,067,075股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2022年度出席会议情况、发
表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等履行职责情况进行了报告。关于
公司独立董事2022年度述职报告全文，公司已于2023年4月27日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
五、律师出具的法律意见
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
