证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-051
宁波博威合金材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召
开第五届监事会第十三次会议，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加监事
开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通过了以下议
案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价
格及授予价格的议案》
监事会认为：公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）行权价格及授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以
下简称“《管理办法》”）等法律、法规和公司《2023 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》
（下称“《激励计划》”）及其摘要中相关调整事项的规定；本次调
整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格及授予价格的调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意对本次激励计划行
权价格及授予价格进行调整。
具体内容请详见公司同日披露的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划行权价格及授予价格的公告》（公告编号：临 2023-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，
监事会认为：截止本次激励计划授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职
员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或
实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》
《证券法》等法律法规及规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。同时，本次激励计划股票期权与限制性股票的授予条件均已成就。
因此，监事会同意以 2023 年 5 月 18 日为授予日，向 535 名激励对象授予
具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》
（公告编号：临 2023-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第五届监事会第十三次会议决议
特此公告。
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