证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-019
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第一次会议于
年 5 月 12 日以书面方式发出。会议由董事推举的召集人吴仁荣先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举吴仁荣先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。各专门委员会委员如下：
序号 委员会 成员 主任委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任吴仁荣先生为公司总裁；聘任高正松先生、陈新国先生、邹建国先生为公
司副总裁；聘任唐群松先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书。高级管理人员
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张坚女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
附件：简历
程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事长兼总裁，兼任南京化学试剂股份
有限公司董事长、江苏华泰晨光药业有限公司董事长、泰州市开发区佰赛德医药科技有
限公司、南京宝宸信息科技有限公司执行董事等。
程师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就
职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、常务副总裁、总工程师，兼任南
京化学试剂股份有限公司董事。
师、高级营销师。1986 年 7 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2
月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司董事、副总裁，兼任南京化
学试剂股份有限公司董事、南京宝宸信息科技有限公司监事。
年 8 月至 2000 年 1 月就职于金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威
尔药业集团股份有限公司，现任公司总裁助理兼副总工程师。
月至 2020 年 11 月，历任南京工业大学化工学院系主任及副院长、继续教育学院院长、
教务处处长、研究生院常务副院长、科研部部长。2019 年 5 月至今，担任南京工业大学
西太湖产业学院院长，兼任南工大西太湖(常州)科技有限公司执行董事、总经理。
月至今就职于南京财经大学，现任南京财经大学会计学院教授，兼任安徽华茂纺织股份
有限公司、国睿科技股份有限公司、河北志晟信息技术股份有限公司、南京长江都市建
筑设计股份有限公司独立董事。
月至 2022 年 12 月，担任江苏华昕律师事务所律师。2023 年 1 月至今，担任江苏中盟律
师事务所律师。
工有限公司总经理。2004 年 1 月至 2008 年 11 月担任南京万象新材料科技有限责任公司
副总经理。2008 年 12 月至今，就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司副总
裁。
年 7 月至 2000 年 1 月就职金陵石化公司化工二厂。2000 年 2 月至今，就职于南京威尔
药业集团股份有限公司，现任公司财务总监、董事会秘书。
就职于南京威尔药业集团股份有限公司，现任公司证券事务代表。
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