证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-033
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第三
次临时会议于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表决
审议并通过以下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会战
略与投资委员会工作细则>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，按照《公司法》
《上市公司治理准则》
《云南景
谷林业股份有限公司章程》，结合公司实际情况，对《董事会战略与投资委员会
工作细则》相关条款进行修订，具体情况如下：
变更前 变更后
第三条 战略与投资委员会成员由三名 第三条 战略与投资委员会成员由三名
董事组成，其中应包括董事长以及至少 董事组成，其中至少包括一名独立董
一名独立董事。 事。
除上述修订外，《董事会战略与投资委员会工作细则》中其他条款不变。
相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会战略与投资委员会工作细则》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举云南景谷
林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《云南景谷林业股份有限公司公司章程》
等法律法规的相关规定，结合公司实际，对公司董事会专门委员会成员进行了增
补、调整选举，具体选举情况如下：
谦；
皓之。
以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规
则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
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