证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2023-048
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2023 年 5 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 5 月 15 日以电子
邮件方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。会议由董
事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 5 月 11 日完成 2022 年年度权益分派，董事会同意公
司根据《上市公司股权激励管理办法》《云南沃森生物技术股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将公司 2018 年股票期权激励计划
预留授予股票期权（期权简称：沃森 JLC2，期权代码：036374）的行权价格由
公司副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、董事闫婷女士为本次股票期权激
励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事
进行表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所
出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2018 年股票
期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》详见证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网。
鉴于公司已于 2023 年 5 月 11 日完成 2022 年年度权益分派，根据公司《回
购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，结合本次权益分派实施情况，
董事会同意将公司回购股份价格上限由 50.00 元/股调整为 49.99 元/股。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司
《关于调整回购股份价格上限的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十九日
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