证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2023-051
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2023 年 5 月 11 日以电话方式向各位董事发出关于召开第
四届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于 2023 年 5 月 18 日以
现场会议的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层
公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由吴体芳董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司董事会同意公司（含下属子公司）使用不超过 10,000 万美
元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的银行开展外汇套期
保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期结售汇为主要业务
品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币——美元；额度使用期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点
计算），上述额度可以循环滚动使用。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构
兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，《关于开展外汇套
期保值业务的公告》、独立董事意见、保荐机构意见的具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 6 月 5 日 15:00 在福建省福州市鼓楼区五四
路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股
东大会。
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见公司刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
议决议；
意见。
特此公告。
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