证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-050
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023年5月18日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份63,659,133股，占上市公司总股
份的43.3522％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份59,926,083股，占上市公司总股
份的40.8099％。通过网络投票的股东10人，代表股份3,733,050股，占上市公司
总股份的2.5422％。
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份3,733,050股，占上市公司
总股份的2.5422％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
总股份的2.5422％。
出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下
议案：
提案1.00 2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案2.00 2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案3.00 2022年度报告及摘要
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案4.00 2022年财务决算与2023年财务预算方案
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案6.00 关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案7.00 关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案
总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
由于本议案涉及公司和控股股东盛世达投资有限公司之间的关联事项，盛世
达投资有限公司在表决时予以了回避,回避表决股数为59,926,083股。
表决结果：通过
提案8.00 关于预计2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
提案9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案
总表决情况：
同意63,659,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,732,950股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9973％；反对100
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
二年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
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