证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-47
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司
《章程》及相关法律、法规规定于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会
的议案》，决定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 12 日在《中国
证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》和《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充
通知的公告》。现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
司第九届董事会第十二次会议审议通过。
门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2023年5月22日9:15-15:00。
合的方式召开。
期三）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
宇豪雅饭店四楼明宇厅。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2023 年财务报告审计单位的议案
关于签订日常关联交易框架协议暨对 2023 年度日常关
联交易进行预计的议案
关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第四个
的议案
关于提请股东大会延长非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案
关于可转换公司债券“希望转 2”部分募集资金投资项
案
关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结
项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统参加网络投票。
（2）议案 6、7、9、11、15、16 为特殊表决事项，需经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过。
（3）议案 8、11、14、15、16 属于关联交易事项，关联股东需
回避表决。
（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行
披露。
（6）其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（7）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券
报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登
的《第九届董事会第十次会议决议公告》、2023 年 4 月 21 日在《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
上刊登的《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2023 年 4 月 29
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十二次会议决议公告》、2023
年 5 月 12 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》和巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》
等文件。
三、出席现场会议登记方法
（1）2023年5月19日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00
至 17:30。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号公司三楼
董事会办公室。
（2）2023年5月22日（星期一）下午13:00至14:00。
登记地址：四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店
四楼明宇厅。
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理
会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代
理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户
卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证
及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖
章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡
及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、
出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。
到达时间应不迟于2023年5月19日下午17:30）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络
投票的具体操作方法和流程详见附件1）。
五、其他事项
会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号
电邮地址：000876@newhope.cn
邮 编：610063
六、备查文件
会临时提案的函
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2023年5月22日（现
场股东大会结束当日）下午15：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务 密 码” 。具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限
公司2022年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
√
票提案
关于聘请四川华信（集团）会计师事务
报告审计单位的议案
关于向下属公司提供原料采购货款担
保的议案
关于对公司 2023 年度融资担保额度进
行预计的议案
关于签订日常关联交易框架协议暨对
案
关于 2019 年度限制性股票与股票期权
激励计划第四个解除限售期解除限售
条件未成就暨回购注销限制性股票的
议案
关于提请股东大会延长非公开发行股
票股东大会决议有效期的议案
关于可转换公司债券“希望转 2”部分
募集资金永久补充流动资金的议案
关于可转换公司债券“希望转债”募集
永久补充流动资金的议案
关于向参股公司出售资产暨关联交易
的议案
关于向参股公司出售资产后新增关联
担保的议案
关于拟向参股公司提供关联担保的议
案
（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的
意愿表决。）
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
委托书有效期限：
年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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