证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-034
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
开。
事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。
一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事严明晴、吴亚梅回避
表决，表决结果为通过。
同意公司与关联方攀枝花寰宇企业管理合伙企业（有限合伙）、攀枝花驰宇
企业管理合伙企业（有限合伙）分别向下属子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司、
攀枝花安宁新能源科技有限公司共同增资。
独立董事对此相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五
届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董
事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于向下属子公司增资暨关联交易
的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
同意公司于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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