证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-050
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.9817
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,244,849 99.8855 45,000 0.1145 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于续聘公司
机构的议案
关于公司 2022
方案的议案
关于公司未来
三年（2023 年
红回报规划的
议案
关于公司 2023
额度的议案
关于公司董事、
监事、高级管理
人员 2022 年度
薪酬情况及
方案的议案
关于修订〈公司
章程〉并办理市
场主体变更登
记的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
资者单独计票；
三、 律师见证情况
律师：许雅婷、程爽
浙江晨丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指
引》
《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合
法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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