罗莱生活：2022 年年度股东大会法律意见书 上海市海华永泰律师事务所
上海市海华永泰律师事务所
关于罗莱生活科技股份有限公司
法律意见书
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二零二三年五月
罗莱生活：2022 年年度股东大会法律意见书 上海市海华永泰律师事务所
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关于罗莱生活科技股份有限公司
法律意见书
致：罗莱生活科技股份有限公司
上海市海华永泰律师事务所（以下简称“本所”）接受罗莱生活
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所何培英律
师、张涛律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2022 年年度股
东大会会议（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事宜出具本
法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及
有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本法律意见书仅供公司
本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目
的。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会
议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议
所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈
述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是
真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披
露，无任何隐瞒、疏漏之处。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对
本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本
所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次
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股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下法律
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公 司 已 于 2023 年 4 月 20 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.szse.cn）刊登了本次股东大会的通知公告《罗莱生活
科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简
称“《通知》”），《通知》公告了现场会议时间、网络投票时间、
现场会议地点、召开方式、会议表决方式、出席对象、审议事项、登
记方式、网络投票规则、联系电话和联系人的姓名等相关事项。公告
刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
根据《通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的
投票方式。现场会议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 在上
海市普陀区同普路 339 弄 3 号公司会议室召开。网络投票通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种方式进行，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023
年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和
内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定。
二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格
本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛伟成主持。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 279,574,205 股，
占上市公司总股份的 33.2873％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 265,702,869 股，占
上市公司总股份的 31.6357％。
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通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公
司总股份的 1.6516％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，
占上市公司总股份的 1.6516％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上
市公司总股份的 1.6516％。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人
员、本所律师列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议
人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与《通知》中公告
的内容相符，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，未出现修
改原议案或提出临时议案的情形。
本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式审议了如下议
案：
的议案》；
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以现
场投票和网络投票两种方式进行了表决。现场投票由公司股东代表对
表决票进行清点，本所律师及监事对表决票的清点进行了监督。会议
当场公布了表决结果。
网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会审议的议案，表决结果如下：
议案 1、2022 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 279,313,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 2、2022 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 279,313,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 3、《2022 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同 意 279,313,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 4、2022 年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 279,313,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 5、2022 年度利润分配预案
总表决情况：
同 意 279,370,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、2023 年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
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关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869 股，
占出席会议所有股东所持股份的 95.0384%。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、2023 年度董事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同 意 279,370,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案
总表决情况：
同 意 279,370,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
议案
总表决情况：
同 意 279,370,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
总表决情况：
同 意 13,610,463 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.4109％。
关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869，占出
席会议所有股东所持股份的 95.0384%。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 11、关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同 意 279,313,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,610,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
议案 12、 关于向银行申请授信的议案
总表决情况：
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同 意 279,370,305 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 13,667,436 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的规定，表决程序及结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表
决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，本所盖章及本所律师签字后生效。
（以下无正文，接本所盖章及本所律师签字页。）
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