河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第七届董事会第六次会议相关
事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第六次会议于2023年5月17日召开。根据《中华人民共和国公司
法》
、《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-主板上市公司规范运作》
、《公司章程》及《公司独立董事
工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为公司独
立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独
立意见：
一、关于处置子公司股权被动形成财务资助的独立意见
本次审议事项是因执行《重整计划》处置子公司，导致公司被动
形成对合并报表范围以外公司提供财务资助，因此而履行的审议程序，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们将督促公司跟进款项回
收，依法履行催收义务，加快对工商登记进行变更。董事会对本次财
务资助事项的审议和表决程序符合有关法律法规、规章和规范性文件
的规定。因此，我们一致同意本次审议事项，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
二、关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的独立意见
本次审议事项是因执行《重整计划》处置子公司，导致被担保方
成为公司的关联人因此而履行的审议程序，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。我们将督促公司根据后续情况积极向华英顺昌及提供
反担保的自然人股东行使追偿权，董事会对本次担保事项的审议和表
决程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，因不涉及关联
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董事，无需回避表决。因此，我们一致同意上述担保事项，并同意将
该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第七
届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
叶金鹏 王火红 张瑞
河南华英农业发展股份有限公司董事会
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