证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2023-028
武汉力源信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开
任期一致。根据《公司章程》相关规定，通过口头告知及电话方式发出会议通知，
于2023年5月17日下午16:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第五届董事
会第九次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、王晓
东、李燕萍、郭炜、郭月梅以现场方式参加，董事胡斌、邵伟以通讯方式参加）。
会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员》的议案
因公司第五届董事会成员发生变化，相应调整公司第五届董事会审计委员会
和提名委员会委员，调整后公司第五届董事会专门委员会构成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 郭炜 郭月梅、赵马克
提名委员会 郭月梅 郭炜、赵马克
薪酬与考核委员会 李燕萍 郭炜、王晓东
战略委员会 赵马克 李燕萍、王晓东
上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
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