证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—047
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议会议于 2023 年 5 月 17 日 16：00 以通讯方式召开，会议通知以邮件、电话等
方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生主持，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正
“联创转债”转股价格的议案》。
截至 2023 年 5 月 17 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及“联创转
债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公
司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决
定本次不行使“联创转债”的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会议
决议公告之日起未来六个月内（2023 年 5 月 18 日至 2023 年 11 月 17 日），如
再次触发“联创转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“联创转债”的转股价格向
下修正权利。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正
“联创转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
