旗天科技: 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见_股票频道

旗天科技集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的
独立董事，我们现对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任高级管理人员的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经审阅聘任人员的个人履历等相关资料，未发现有《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 规定之情形
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之
情形。本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任
职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
（此页无正文，为旗天科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事签名：
刘希彤熊辉高立里

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