证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-041
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司独立董事吴艾今女士提交的书面辞职报告。根据中国证
监会《上市公司独立董事规则》规定，独立董事连任时间不得超过六
年。吴艾今女士自 2017 年 5 月 18 日起担任公司独立董事，连任时间
将满六年。因此，吴艾今女士近日向公司董事会提交了书面辞职报告，
申请辞去第五届董事会独立董事职务，及第五届董事会审计委员会委
员（主任委员）
、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。吴
艾今女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴
艾今女士未持有公司股份。
鉴于吴艾今女士的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成
员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》
、《深圳证券交易所股
票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴艾今女士的辞
职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在
公司股东大会选举产生新任独立董事之前，吴艾今女士仍将按照有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
吴艾今女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公
司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴艾今女士
在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月十七日
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